As investigaes da Polcia Federal envolvendo a Operao Ararath, que apura crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional, detectou a compra de vrios imveis por um dos principais suspeitos de participar do esquema, no ano de 2012 e 2013.

Segundo fonte da reportagem, o empresrio - que teve sua residncia e escritrio como alvos de busca e apreenso - adquiriu oito apartamentos e uma casa em um condomnio horizontal.

Dos oito apartamentos, seis se localizam em Cuiab e dois em So Paulo.

Os valores dos imveis, somados, ultraam a casa dos R$ 4,5 milhes - sendo que alguns estariam com valores de escritura subfaturados.

Dois apartamentos, em Cuiab, foram comprados por R$ 400 mil. O curioso, nesse caso, que o empresrio suspeito comprou os imveis de outro suspeito, e tambm alvo de busca e apreenso da Polcia Federal.

Os imveis de So Paulo localizam-se no bairro Indianpolis. Um deles foi arrematado em 2012, por R$ 372 mil. O outro, no mesmo edifcio, foi comprado em 2013, por R$ 970 mil.

O apartamento mais caro adquirido foi no Edifcio Villaggio Siciliano, em Cuiab. Segundo apurou a reportagem, ele custou aproximadamente RS 1,4 milho.

J o mais barato teria sido adquirido no Edifcio Jasmim, no condomnio Garden Ville, por R$140 mil.

A casa, no condomnio horizontal, em Cuiab, segundo apurou a reportagem, custou cerca de R$ 550 mil.

Operao Ararath

A Polcia Federal deflagrou a operao em 12 de novembro, com o objetivo de apurar a prtica de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Nos ltimos seis anos, foi movimentada a quantia de mais de meio bilho de reais nas contas dos investigados, donos de empresas de factoring que exerciam atividades exclusivas de instituio financeira e no autorizadas pelo Banco Central.

A investigao, que teve incio em 2011, constatou operaes clandestinas no Sistema Financeiro brasileiro, alm da prtica do crime de lavagem de dinheiro.

O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concesso de emprstimos a juros a diversas pessoas fsicas e jurdicas no Estado. Ele tinha como base operacional a Globo Fomento Mercantil, que oficialmente encerrou suas atividades em 2012.

Segundo a PF, os recursos eram movimentados nas contas das factorings e outras empresas do grupo, entre as quais se encontra a Amaznia Petrleo.

O principal crime apurado consiste no fato de que as empresas de factoring, de natureza estritamente mercantil e com a finalidade principal de assessoria e de compra de ttulos de crdito, exercia outras atividades exclusivas de instituio financeira, no autorizadas pelo Banco Central, como, por exemplo, concesso de emprstimos com exigncia de garantia.

Os acusados devero responder pelos crimes previstos no artigo 16 da Lei n 7.492/86, cuja pena recluso de 1 a 4 anos e multa, e artigo 1 da lei 9.613/98, com pena de recluso de 3 a 10 anos e multa.